Swiss Finance Partners Group s'efforce de respecter toutes les exigences légales et réglementaires.
Afin de se conformer à toutes les règles de lutte contre le blanchiment d'argent requises, la banque a mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Suisse est un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI) et a promulgué des lois et des règles conçues pour mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI et de l'UE. L'objectif de ces lois est de détecter et de prévenir le blanchiment d'argent et le financement potentiel du terrorisme.
Déclaration générale sur le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Partenaires financiers suisses Le groupe est fermement déterminé à participer aux efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes et criminelles.
Groupe Swiss Finance Partners met en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) conçu pour se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent requises en tant que norme minimale dans toute la banque ainsi qu'à toutes les lois, réglementations et directives locales relatives à la prévention du blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les délits financiers connexes. Il s'agit notamment de politiques et procédures écrites, d'un responsable du blanchiment d'antimoine désigné, d'une formation régulière pour les employés concernés et d'un audit indépendant pour tester la mise en œuvre du programme. Pour plus de détails, veuillez consulter le questionnaire AML .
Dans le cadre de ses efforts de conformité contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, Swiss Finance Partners Group prend des mesures pour s'assurer qu'il respecte toutes les réglementations d'embargo applicables. Nous mettons tout en œuvre pour garantir le respect de ces interdictions et restrictions et pour détecter les activités suspectes. Selon la juridiction et le secteur d'activité, nous exploitons des systèmes techniques et/ou des systèmes de surveillance manuels pour détecter les activités suspectes potentielles. Toutes ces activités suspectes détectées sont signalées aux forces de l'ordre conformément aux lois locales applicables.